涉案33亿元!丽水警方破获“12.3”特大案件,17人被抓!

丽水城事处州晚报2019-06-19 20:05

涉案33亿余元!

出动130余名警力!

抓获犯罪嫌疑人17名!

缙云公安破获一起特大非法经营案!

今天上午,浙江省公安厅组织召开典型重特大新闻发布会。发布会上,缙云县公安局党委副书记、政委楼俊杰公布了“12.3”特大非法经营案件情况。

赌博网站牵出惊人线索

案件的源起是缙云民警查处了一个赌博网站。

2018年8月,缙云县公安局东方派出所民警在辖区走访时发现,有人在“时时彩”赌博平台上进行赌博。

侦查时,民警发现了一件“怪事”——赌徒可以通过扫赌博平台上显示的二维码,在第三方支付平台进行充值。而第三方支付平台介于银行和商户之间,也就是说,赌徒手里的钱通过第三方支付平台可以充值到赌博平台的账号中。

按常规理解,条码对应的应该就是赌博网站。然而,民警调查发现,条码对应的是缙云当地一家商贸公司,而且条码每天对应的商户都在变。

这里面绝对有猫腻

是这些商户也参与了这个赌博网站的经营,还是另有猫腻?

警方随后对商户展开调查,但反馈回的情况是,这些商户均为合法经营,并无异常。而这个赌博网站又是“生存”在境外的,即网站服务器、工作人员均在境外。

幕后公司浮出水面

警方转变思路,对资金展开追查。

2018年11月,一家位于深圳的科技公司和一家位于北京的渠道商浮出水面。它们背后,是一个庞大的违规交易网络,两家公司的非法资金流转通道每日资金流量上千万元。

这类案件全国少见,缙云县公安局逐级向丽水市公安局、浙江省公安厅、公安部和中国人民银行汇报。

2018年12月,在上级公安机关的积极联系沟通下,经中国人民银行认定,深圳凯因卡德科技有限公司的行为属于无证经营支付业务,涉嫌非法经营罪。

缙云县公安局立即抽调各部门精干民警,成立“12.3”特大非法经营案专案组,进行专案调查。

企业与银行内部人员勾结

深圳凯因卡德科技有限公司负责人肖某,1988年生,江西人。大学毕业后,他来到深圳,曾从事市场销售、商务主管等工作。

2017年,肖某与朋友应某合伙成立深圳凯因卡德科技有限公司。公司经营范围包括网络技术开发、网页设计、网络产品销售、数据库服务、计算机软件及硬件开发与销售。但公司对外自我宣传为一家基于互联网技术,为世界各大银行提供聚合支付清分系统,为企业提供数据服务平台、聚合数据服务的互联网公司。

2018年4月,深圳凯因卡德科技有限公司通过各种途径找到正在谋求发展条码支付业务的某银行,为其开发搭建支付结算平台。平台搭建好后,肖某为了获取高额利润,与银行内部工作人员相互勾结,掌控密码、获取权限,直接介入核心业务,从事非法经营活动。

根据中国人民银行发布的《非金融机构支付服务管理办法》第三条规定:非金融机构提供支付服务,应当依据本办法规定取得《支付业务许可证》,成为支付机构。支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。未经中国人民银行批准,任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。深圳凯因卡德科技有限公司的行为属于违法行为。

盗用信息洗钱33亿元

平台建起后,如何运营呢?

搭建非法支付结算平台后,肖某的公司发展北京虹辉公司等下游渠道商,并由其再发展下游公司,其中包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个赌博平台,形成了资金流转结算通道。

有了资金来源,这些钱又是通过什么方式“洗白”的呢?

深圳凯因卡德科技有限公司通过互联网违规购买、网上查询企业公开信息然后下载等方式,获取150万条小商户信息,然后把这些信息交给银行注册成为银行企业商户。其中,仅缙云当地就有300多家商户的信息被盗用注册。

两家公司约定的“洗钱”手续费是:深圳凯因卡德科技有限公司收取赌资的1.5%,“北京虹辉”等公司收取2%。

赌博平台每日“流水”非常快,如何规避金融机构监管呢?

如果有10家赌博网站在收钱,深圳凯因卡德科技有限公司就从150万条注册用户中调用数万个商户,用来收取赌徒的充值。这样一来,每个商户平均分到的交易额都比较少。

据调查,从去年6月至今年2月案件告破,通过这个非法渠道的资金累计高达33亿余元。“凯因卡德”与“北京虹辉”等公司分别非法获利1700多万元和600多万元。

出动130名民警,抓获17人

今年2月25日,在上级公安机关以及中国人民银行的大力支持下,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、湖南、北京等多地对“12.3”特大非法经营案开展统一集中收网行动。

在当地警方的积极配合下,缙云警方对涉案的多个窝点进行冲击抓捕,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

至此,缙云警方成功破获了这起为赌博等黑灰产业提供非法资金支付结算的案件,打掉两家非法从事资金支付结算业务的公司,斩断非法资金流转通道,涉及资金高达33亿余元。

2019年4月3日,经缙云县人民检察院批准,依法对其中8名犯罪嫌疑人执行逮捕,9人被取保候审。

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