舟山史上最大诈骗案:93名犯罪嫌疑人被批捕

舟山城事舟山检察翁履平 陈洪娜 曹雯婷2018-07-23 17:00

上月17日,我市警方破获舟山史上最大诈骗案,161名犯罪嫌疑人,从云南边境被押解回舟山,之后,又有76名犯罪嫌疑人相继落网。

“5.14”特大通讯(网络)诈骗案震动全国

7月19日,舟山检察机关日前依法批捕93名嫌犯,这是舟山检察机关办理审查逮捕案件有史以来,一次性批捕人数最多的案件。

(6月16日嫌犯被押解回舟山)

随着最后一份审查批捕决定书的盖章生效,7月19日,备受关注的“5.14”特大通讯(网络)诈骗案的审查批捕工作落下帷幕。本案中,检察机关依法以涉嫌诈骗罪批准逮捕93名犯罪嫌疑人,这是舟山检察机关在办理审查逮捕案件中,有史以来一次性批捕人数最多的案件。

18岁少年

骗得880万

“我在平台里扮演的角色叫李超,30岁,工作是售楼的……”审讯室里实际年龄尚未满18周岁的犯罪嫌疑人刘某,向办案检察官交代着自己的作案经过,他当初是朋友介绍到缅甸做客服工作,上岗之后诈骗团伙对其进行了专门培训。

案件回顾

今年3月,刘某在一交友平台上认识了在舟山工作的张先生(化名),刘某的“上司”刘某垚在指导其聊天时,询问了张先生的收入,发现张先生是优质客户。于是在诈骗团伙集体智慧下,刘某很快就取得了张先生的信任,虽然未曾谋面,但两人私下已经是无话不谈。

时机成熟后,刘某发来一张二维码,称自己在这个网站玩竞猜游戏,赢了不少钱,可以带张先生一起玩。在刘某的引导下,张先生首次“试水”就有了盈利。后刘某不断诱骗张先生加大筹码,张先生投入了几十万后,打算“下分”(提现),但网站客服称只有账户“流水”达到一定额度才可以提现。

“这个网站是我们公司自己搭建的,后台数据是可以由技术人员控制的,其实就是一个专门用于骗钱的网站。”据刘某交代,为了放长线钓大鱼,该诈骗团伙会先让对方尝点甜头,等对方大额“上分”(下注)后,他们就会操作后台让其输钱,当对方要求“下分”时,他们就会以各种理由诱骗对方继续“上分”。

骗子套路很明显,但由于对刘某的信任,外加渴望拿回本钱,结果……

张先生就是这样一步步掉进了虚假赌博网站的陷阱,为了回本,他只好一次次加大筹码,越陷越深。

5月14日,张先生终于感到不对劲,向舟山市公安局新城分局报了案。此时,他已在该网站投入资金880万元。

经近一个月缜密侦查,警方顺藤摸瓜,挖出了一个特大通讯(网络)诈骗团伙。该团伙大部分成员藏匿在与云南一线之隔的缅甸边境,以福建龙岩、江西瑞金籍人员为主,涉及的串并案件近千起,涉案金额达3000余万元。

6月16日,204名犯罪嫌疑人被押解回舟山。截至目前,该特大网络诈骗案237名犯罪嫌疑人落网,成为舟山史上最大诈骗案,也是浙江省今年以来涉案金额最大的一起通讯(网络)诈骗案。

7天审查批捕140人,诈骗团伙人数之多

网络犯罪取证难度之大,决定了这是一场硬仗

检察机关高度重视,舟山市检察院迅速抽调全市检察业务骨干成立“5.14”特大网络诈骗专案审查逮捕工作组,下设专案指挥、技术证据固定、案件审查等5个小组,实行“全案全程提前介入,定员定人全面审查”的审查模式,全力以赴办好舟山史上最大诈骗案。

7月9日开始,公安机关陆续将该案被刑事拘留的140名犯罪嫌疑人向定海区检察院提请批准逮捕。

舟山两级检察机关组建的6个员额检察官专任办案组,分组对140名犯罪嫌疑人进行提审,并围绕证据尚不到位的、存疑不捕的犯罪嫌疑人分别列出补证提纲,引导公安机关不断完善证据。

“该案不同于一般犯罪,受害人遍布全国,网络犯罪取证难,导致固定证据的难度非常大。”专案组的审查小组组长夏坚德说,要在7天的审查批捕时间内,吃透案情、理清证据,准确打击犯罪,办案检察官们全程都绷紧了神经。

7月 13日,浙江省检察院、浙江省公安厅相关领导、办案专家专门听取了案件汇报,指导办案。

7月14日(周六),定海区检察院专门召开检委会专题会议研究商定法律适用问题,会议从上午8:00持续到下午3:00。

7月15日(周日),晚上10:30,审查案卷、汇报案情、撰写审结报告……每位办案检察官的办公室内依然灯火通明。

(加班加点 争分夺秒 从严从快办理)

随着审查的不断深入,该特大网络诈骗案的犯罪组织架构、案情脉络逐渐清晰起来:

这一犯罪团伙组织严密,分工明确,内部分为ABCD四级代理,其中A级为组织领导,B、C级分别为部门经理、组长等管理层,D级为“钓手”。犯罪头目“东哥”以“董事长”自居,管理层在“总经理”“光头强”的指挥下,分头管理人员招聘、绩效考核、工资发放、技术维护等事项,“小组长”则协助管理层做好日常管理工作。团伙成员收入来源除几千元的底薪外,以诈骗所得提成为主。

以刘某所在的诈骗小组为例,由刘某及其他9个组员构成,犯罪嫌疑人刘某垚作为该小组的组长,负责对小组成员的业务指导,并从小组业绩中分得提成。该小组从今年2月至案发,共骗得被害人钱款900余万元,在此次落网的237名犯罪嫌疑人中,就有十几个这样的诈骗小组,每个小组骗得的金额从十几万到几百万不等。

宽严相济

确保打击犯罪不枉不纵

“电信网络诈骗危害严重,人民群众深恶痛绝,应予以从重处罚。”舟山市检察院虞英波副检察长介绍,依法严惩的同时,为了保证司法打击的准确性,检察机关作为法律监督机关,必须严格落实宽严相济的的刑事政策,确保罪责相适应。

经过反复论证,审查批捕专案组最终决定:对于诈骗团伙中的组织、策划者和骨干分子等依法从严处罚;对于实施诈骗行为且诈骗数额达到构罪标准的组员,以及对诈骗小组金额达到构罪标准的组长,证据确实充分的依法追究刑事责任;对于参与时间短、实得赃款少、所起作用小的从犯以及赔偿损失、认罪悔罪的,依法从轻或减轻处罚。

值得一提的是,本案中有13名像刘某一样的未成年犯罪嫌疑人。“他们涉世未深,基本上是被骗入诈骗团伙,而误入歧途。”未成年办案组的办案检察官说,这些孩子在实施诈骗的过程中,都是按照诈骗集团提供的剧本,以及在管理层的帮助下实施诈骗行为。检察机关根据实际情况,对个别犯罪数额较小的未成年犯罪嫌疑人,依法做出罪轻不捕决定。

7月16日-19日,检察机关分批对公安机关报捕的93名犯罪嫌疑人,以涉嫌诈骗罪依法作出批准逮捕决定;对事实不清、证据不足的犯罪嫌疑人,做存疑不捕决定。

“但这并不意味着不追究他们的刑事责任,下一步,检察机关将要求公安机关补充侦查,经过进一步侦查取证,证据确实充分的,仍将依法追究其刑事责任。”始终挺立在一线指导办案的定海区检察院应福明副检察长表示。

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