温州乐清“六合彩”家族团伙覆灭 吸金逾10亿

温州城事温州都市报2018-02-27 20:40

家族犯罪团伙盘踞乐清两年多,依托境外博彩网站,非法发行、销售“六合彩”, 吸金超10亿元!

2月26日,这个“六合彩”团伙的15名成员被提起公诉。这是去年浙江最大的“六合彩”案件,当时由省公安厅督办。

姨父拉刚毕业的小陈做“干将”

去年3月份,乐清警方发现该市虹桥、芙蓉一带有人以“香港六合彩”形式在网上收受他人赌注。

经侦查,该犯罪团伙基本由亲戚、乡邻等组成,成员分为“股东-总代-代理-会员”等层级,其赌博网站平均每月收受他人投注达3000余万元,涉赌人数上千。

倪某是这起案件的主嫌,他是小陈的姨父。2014年,在他的“教导”下,大学刚毕业的小陈学会了对账、走账、对接上下家等“六合彩”核心业务。同年底,小陈开始在乐清发展“六合彩”业务,成为倪某的得力干将。

同时,倪某的老婆、妹妹、妹夫及其他个别亲友也参与到“六合彩”生意中,形成一个庞大的家族犯罪团伙。

他们一个月最多可进账600万元

2015年初,倪某家族的地下“六合彩”赌博点“开张”,小陈是“全职掌柜”。团伙内成员各有分工,有的联络投注人员,有的开奖记账,有的通话报码……他们的第一批客人,多是熟人或亲戚。之后,熟人介绍熟人,下线层级逐渐形成。

“这伙人往往用不同的电话号码和人联系,让投注者通过电话投注。他们从不使用有个人身份信息的银行卡,喜欢套用老人的身份信息。”办案民警说,短短数月,倪某家族就成了当地地下“六合彩”有名的大庄家。最多的时候,一期有上千人投注。

警方调查电子账本发现,最多的一个月,倪某家族可以获利600余万元,“平均一个月下注额就达3000万元,这些钱不少都来自平时省吃俭用的老年人。”

200多名民警分成40多个组围剿

去年6月13日,是一期“六合彩”开奖的日子。乐清警方200余名民警,分成40余个抓捕组,对多个目标突击围剿。

当晚,负责记账投注的小陈,一个人在家。他家是独门独院的六层自建房,门口还装有监控。

晚8时许,小陈开门取车,提前蹲点布控的数名民警突然现身将其抓获。几乎在同一时间,民警在绍兴柯桥抓获倪某。

当晚,40余名涉案嫌疑人落网。

经过警方调查及检方审查、补充侦查确认,2015年以来,倪某、小陈等依托境外“六合彩”博彩网站,发行、销售香港“六合彩”。倪某等人通过网站盘口接受投注,再通过银行卡、支付宝、现金等与参赌人员结算,该赌博网站平均每月接受赌博人员投注近3000万元,参赌人员上千。

此次被提起公诉的另外13人均是倪某的下级代理,接受他人六合彩投注,从中抽取返点牟利。

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