制假团伙8个月制作3027个虚假网站 骗遍全国

钱江晚报 [微博] 2013-11-14 06:59
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今年6月,金华警方接到报案:一个18岁女孩在网上被人骗了1万多元。

案值不算大,被骗的过程也很平常——女孩上网找贷款,电话打过去,对方以各种名目让她汇款,几次之后,女孩恍然大悟。

这个案子,交到了金东区公安分局网监大队大队长楼警官手上。直觉告诉他,事情没那么简单。

小姑娘上网找贷款

被骗走1万多元

被骗的女孩叫小傅,从学校毕业后,一直想着创业,但最困扰她的是钱。

6月初,小傅在网上搜索“创业贷款”,从跳出来的搜索结果中,她选择了“利商贷款”。小傅心想,搜索结果靠前的网站,应该靠谱一点。

点进网站,公司简介、贷款流程、和多家银行的合作链接一应俱全,网页上还浮动着一个客服QQ。

在小傅的要求下,对方还提供了营业执照的照片。

看起来,一切都很正规。小傅提出,要贷款7万元。

第一次,对方让她预存1280元利息;接着,是1万元保证金;第三次,对方又要3万元利息,小傅知道,自己上当了。

当楼警官拿到这个案子的时候,马上想到,半个月前,金华一个姓杨的男子,也被同样的方法骗走了2300元。

楼警官觉得,这两个案子可以挖一挖。

深圳的手机号,河南的账户

其实骗子人在广东惠州

警方发现,骗子用的手机号码,归属地都是深圳;所用的银行账户,开户地都在河南济源,户主都是一个叫“张国昌”的人。

在银行等部门的配合下,骗子银行卡里的每一笔钱,几月几号、几点几分、在哪个城市哪台ATM机上取走的,都被警方掌握。

通过调取ATM机的监控,取款人不难找到。当然,取款的都是小虾米,真正的“大腕”是不会轻易露脸的。

接下去的调查,就涉及到办案机密了,只要知道一点:通过取款人抽丝剥茧,背后的操控者就会浮出水面。

他就是福建安溪人陈某。不过,他既不在深圳,也不在河南,而在广东惠州。

骗子找到了,但楼警官觉得,这个句号画得还不够完美。

定制假网站,再花巨资推广

三个独立团伙组成产业链

根据经验,陈某背后有一条完整的产业链,包括制作虚假网站、提供他人身份的银行卡、PS营业执照等等,还有人为陈某的虚假网站进行推广。

民警发现,陈某和湖南岳阳的吴氏三兄妹联系很密切,时不时往他们的银行账户里打点钱,另外,陈某还会经常汇款给台州一位姓张的女子,每次数目都不小。

广东、湖南、浙江,警方把三个点连在了一起。

一个月的跟踪调查,这条产业链终于完整地显现出来——

湖南岳阳的吴氏兄妹是一个制作假网页的团伙,按陈某的要求制作“产品”,卖给陈某;

台州的张某,是知名网站的区域二级代理商,陈某给她钱,她负责对陈某的虚假网站进行竞价排名,简单点说,受骗的小傅去搜“创业贷款”,陈某的网页排在前面,这都是张某的功劳;

有了吴氏兄妹的技术支持,又有了张某的宣传推广,陈某的骗局就打通了上下游,他雇几个客服,开几个账号,剩下的,就是等待猎物。

二级代理商打给上家推广费

高达4000多万元

该收网了。

7月底,陈某和吴氏兄妹分别在广东惠州、湖南岳阳落网;8月初,竞价排名代理商张某在台州被抓;上周,张某的上家、知名网站的区域经理娄某被警方带走。

截至目前,共有13名嫌疑人落网,查获涉案银行卡20张,涉案电脑12台。

三个团伙互相联系,又各自独立,鱼一条比一条大。

目前查明,陈某自今年初开始利用虚假网站诈骗,案发时,他同时操作五六个网站,诈骗十多起,涉案金额十多万元;

专业制作假网站的吴氏兄妹,今年1~8月就制作虚假网站3027个,涉及贷款、汽车二手交易、招聘、网上商城等各种门类;

知名网站区域二级代理商张某,在一年半左右的时间里,给13000多个域名进行推广,打给上家的推广费,就高达4000多万元……

让人心惊的是,三个团伙的背后,又存在着盘根错节的产业链,有些还披着合法的外衣。他们之间的勾结也非常简单,只要熟人介绍或者一个电话,就可能形成一个新的诈骗利益集团。

这起案件的冰山一角之下,还隐藏着多少秘密?

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[责任编辑:wyAaronxie]

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