招商银行海宁支行成功识破转账汇款诈骗案件

嘉兴城事大浙嘉兴2018-02-28 16:53

诈骗伎俩花样多,转账汇款要当心。近日,招行海宁支行成功识破一起以获取股市交易内幕信息为花样的转账诈骗案件。

1月31日,一位年纪较大的客户钱某前来招行海宁支行柜台办理现金汇款业务。客户要求向某投资公司汇款3000元用于注册炒股会员,之后便能了解股市第一手信息,并具有优先购买的权力。柜员张某听到客户描述后心存疑问:1、缴注册费才能购买股票,明显违背证券账户开户的相关要求;2、客户提供微信聊天记录中自称该公司已经成立4年以上时间,规模大,信誉好,客户如要购买股票需要交纳3000元或6800元注册VIP会员,且附上收款账号,开户行等敏感信息,为避免客户发生不必要的损失,柜员立即向主管汇报此事。

主管了解情况后,意识到该客户可能存在被诈骗的风险,第一时间联系对公账户开户行了解到该公司于2016年成立并在大望路支行开户,但开户后至今未发生过柜台业务,显然与聊天记录中的描述完全不符。

运营主管立即与客户说明了我行了解的该企业的相关情况,并告知她各种风险点,及正常证券账户开立所需手续等内容之后,客户意识到自己被骗了,立即停止了向该公司汇款的行为,并对主管和柜员进行了感谢。

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