杭州男子接了个电话损失176万 骗子专盯这类人

杭州城事天天看余杭2018-01-12 21:20

2017年12月12日晚上八点,杭州余杭中泰街道50多岁胡先生报案称,自己在家里接到一通诈骗电话,一共汇去了1760000元。

胡先生在一家工厂上班,为了给家里多赚一点钱,之前曾做过一个多月同城商城的代理。

2017年12月12日中午十一点,胡先生接到一名自称同城商城代理人的男子电话,电话中的人告诉胡先生如果要继续做代理,就要每个月从卡里扣1000元钱,如果不做的话,可以将卡里的钱先取出来,银行卡里的钱少于1000元就可以自动取消扣款,但是取出的钱需要放在一个账号里先进行验证,验证好了之后会将所有的钱返回给胡先生。

“我本来跟他们说了,先打个电话给我一个也做代理的朋友问一下是不是也遇到这个情况,谁知道那边电话一挂掉,就又来了一个北京的电话。电话那头的人自称是北京农业银行总部的,他们了解了我的情况,让我放心,钱会还给我的。”因为感觉对方的表述很专业,胡先生当时并没有怀疑对方,先后三次取钱并且汇给了对方。

第一笔 18600元

中午十二点左右,胡先生取出了卡里的18600元,分三次汇入了电话里提供的账号。

“当时电话里的人跟我说,要把钱汇到他报给我的账号,到时候会返还给我。因为他们说法又很官方,自己之前也确实做过代理,所以就没有怀疑。”胡先生说,挂掉电话后他就立刻去余杭街道转盘处中国农业银行ATM机取钱。

第二笔 69900元

第一笔钱汇出不久后,对方又告诉胡先生,需要将银行卡内的钱汇到对方提供的安全账户上,否则仍会继续扣钱。

于是,胡先生又将69900元现金以无卡存款的方式,分八次汇入对方提供的安全账户中。

第三笔 1671500元

当天下午四点左右,自称是代理的人又电话联系了胡先生,让他办理网银,之前转过去的钱需要在家中进行认证操作,才能还回来。

想着转出去的钱总要拿回来的,原先就没有接触过网银的胡先生就这样稀里糊涂按照对方的要求操作了。随后不久,胡先生便发现,自己账号里的1671500元钱通过网银转到了账号中。感觉事有蹊跷的胡先生立刻给朋友打了电话,才知道自己被骗了。

三笔钱总额高达1760000元,因为对方采取的手段特殊,目前这笔资金还未追回,案件还在侦查中。

诈骗的实质

o不要相信所谓的安全账户,从来都没有所谓的安全账户之说,都是骗子的说辞。

o保管好自己的银行卡密码、验证码、动态口令(U盾)等等。

o做好事后的紧急处置,一旦发现被骗,就要及时报警。如果在银行被骗,就要第一时间跟工作人员反应情况。还可以81234567杭州反诈中心的紧急止水电话。

o注意保护个人隐私,在APP等注册上要谨慎录入自己的个人信息和资金信息。

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