嘉兴夫妻陷入传销泥潭 发展会员收200多万被抓

嘉兴城事禾点点2017-10-11 15:53

很多案件嫌疑人,涉嫌犯罪的动机就是为了经济利益,比如盗窃、诈骗,还有就是影响甚广、涉及受害人较多的传销。涉嫌传销活动的嫌疑人,为了自己的利益,不惜把身边的亲朋好友拖下水。

在嘉兴平湖检察院最近接到的一起案子中,涉嫌组织、领导传销活动罪的嫌疑人是一对夫妻。他们在上海进入一个传销组织后,为了巨额回扣回到平湖,专门开设了一家公司,到案发时共发展了九层会员计600多人,非法吸收公众存款超过200万元,他们则获得了20多万元的回扣。

这对夫妻分别是姚某与杨某,今年已经50多岁了。据姚某交代,在2015年年底的时候,有一个安吉人范某找到他们,说他自己在做上海一家国际贸易公司的代理,收入非常不错,能挣大钱,是一个很好的项目。随后,范某说,这家公司要在上海开一个产品说明会,如果感兴趣的话可以一起去看看。姚某与范某认识多年,听到他的介绍后心动了,于是与老婆杨某一起去了。

到了那里,姚某知道这家公司才刚刚成立。在对方的介绍中,姚某得知该公司是做线上线下的国际贸易,有自己的品牌与产品,全国范围内有很多加盟商。姚某听完后跟杨某商量了一下,觉得这是一项可以做的生意。于是,他们两个就注册成了会员,后来就多次到这家公司参加会议。由于去的次数比较多,姚某夫妻与那边公司的人也熟悉了,所以在别人的介绍下,姚某他们见到了公司的老总吴某。

吴某对他们说,公司会在全国各地开连锁店,姚某他们可以加盟成为代理商,到时会有高额回报。而实体店开了之后,姚某会有每个月5000元的工资。

听到这些好处,姚某与杨某都很兴奋,觉得这是一个赚钱的好机会。因此,回到平湖之后,他们就注册了一家公司。但公司注册好后,实体店里的东西却一直没有拿来。姚某找到吴某询问进展情况,吴某说,货物很快就会到,在这段时间里可以先去发展会员,为以后的销售做准备。

如何发展会员?就是要缴纳会费。姚某说,入会需缴纳5000元会费,成为会员之后有许多好处,一是可以获得800多股原始股,企业上市后可以获得分红,即使不上市,也有分红;二是线下实体店开张的话,会员可凭会员卡享受打折优惠,会员的下线消费后,该会员可以得到1%至6%的销售奖励;三是发展会员会有奖励,不是会员不能发展下线会员。

说到发展下线会员,这就涉嫌传销了。可为了高额回扣,姚某与杨某他们就顾不了这么多了。

姚某说,发展的一级会员介绍2个人加入,自己可以获得5000元奖励,这2个人成为二级会员,再各自发展2个人成为会员,自己可以拿3000元,这4个人成为三级会员,继续发展会员,自己依然能拿到上千元奖励。而这四级会员的人数是不限定的。

据了解,刚开始的时候,姚某他们从自己身边的亲朋好友下手,连自己的岳母都没有放过。因为都是平湖本地人,身边熟悉的人也多,所以这样发展下线的速度是比较快的。短短一年多时间,姚某他们就已经发展了600多名会员,缴纳的会费超过200万元。

姚某交代说,这些会费都是通过转账的方式转到了吴某的账上,吴某则根据原先的约定给他们回扣,总的回扣已经超过20万元。

为了不让这些人起怀疑,姚某他们还给这些会员举办过多次活动。去年年底的时候,姚某他们举办了一次茶话会,虽然是会员自己掏钱,但也来了100多人。他们也举办过几次小型聚会,今年3月甚至还到外地开会与旅游。正是这些活动,把这些会员更紧密地聚集到一起。

但这终归有露馅的一天。今年8月中旬的时候,警方根据线索将涉嫌犯罪的姚某夫妻抓获,这种传销盈利方式也得以揭发。

目前,此案还在进一步审理之中。

(文中人物系化名)

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